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匿名使用者 發問時間: 政治與政府法律與道德 · 2 0 年前

「洗錢」的方式為何?最常發生洗錢的場所是?

「洗錢」的方式為何?最常發生洗錢的場所是?

3 個解答

評分
  • 2 0 年前
    最佳解答

    洗錢就是將非法取得的金錢,透過現有的金融作業流程轉為明帳。傳統洗錢不外乎找人頭戶來增加金檢單位的查證困難,但這種方法有幾個主要缺點: 1) 若以親朋好友當作人頭戶,目標明顯; 2) 若以收買的人頭戶,風險高,手續費也高; 3) 匯款的運作曠日費時,以一千萬美金的款項而言,比較有信譽的洗錢中心通常需要一年左右運作,如果臨時有急用,往往緩不濟急。●介紹洗錢概念的網站: ===>>http://www.ntpu.edu.tw/law/paper/04/2001a/9071005a... ===>>http://pesty.yichi.org/plog/post/1/45

    參考資料: YAHOO
  • 匿名使用者
    7 年前

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  • 2 0 年前

    賭場吧,不過賭債非債,見不得光的是還是少做

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