Yahoo奇摩知識+將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+服務將會轉為唯讀模式。其他Yahoo奇摩產品與服務或您的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 政治與政府法律與道德 · 1 0 年前

關於人頭帳戶跟洗錢

喜歡人頭帳戶是什麼意思

因為我朋友他的皮包被搶

結果警察說什麼被拿去當人頭帳戶

他也不太懂事什麼意思

有人能方便解答嗎

以及最近的阿扁洗錢案

又是什麼意思

錢要怎麼洗?

能詳細解答嗎 只是好奇而已

就算我知道了 我也沒那個錢洗@@

更不敢觸犯法律

2 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    人頭帳戶很簡單

    就是你的帳戶、金融卡給別人作犯罪使用。

    洗錢~我用最簡單的方式告訴你好了

    非法所得來的金錢,透過一些管道把錢【漂白】

    好比說毒販、軍火販子他們賺的錢怕被查

    一查獲就是整個資金都會被凍結

    於是他們會利用人頭公司做一些假的貿易買賣

    錢經過合法公司在出來,那筆錢就洗乾淨了。

    就算有司法的介入,他們可以拿出所謂的【交易買賣資料】

    證明這個錢是合法的,官方就無權去沒收、凍結那筆錢!

    現在查阿扁就是要知道那筆錢是怎麼來的?

    貪污的錢也是非法所得!

  •   販賣或出借帳戶給歹徒使用,依據律師胡峰賓回答:『依刑法第339條規定,單純販賣帳戶給詐騙集團,恐涉及詐欺取財幫助犯(刑法第30條)。依刑事訴訟法規定,若僅出售帳戶供他人吏用,與詐騙集並無往來,雖該帳戶遭詐騙集團成員用以詐騙不同被害人,在法律仍為同一罪,不過檢警若查出當事人除了賣帳戶的行為外,還涉及其他犯行,將會併案或另行分案調查』,部分警察機關另以洗錢防制法移送地檢署。

    94年2月2日刑法修正刪除第56條之【連續犯】規定,自95年7月1日起實施,自該日後每賣一本存摺判一次。可能判有期徒刑4-6個月,如易罰金一天要1千元,情節重大2千元甚至3千元,4個月至少12萬元、6個月18萬,販賣帳戶能多少錢呢?警方有時會以洗錢防治法移送地檢署。

    (三)、重要法條:

    1、 洗錢防制法

    (1)、第2條:

    本法所稱洗錢,係指下列行為:一 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二 掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。

    (2)、第11條:

    有第二條第一款之洗錢行為者,處五年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。有第二條第二款之洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。資助國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織或該組織活動者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新台幣一千萬元以下罰金。法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員,因執行業務犯前三項之罪者,除處罰行為人外,對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生,已盡力監督或為防止行為者,不在此限。犯前四項之罪,於犯罪後六個月內自首者,免除其刑;逾六個月者,減輕或免除其刑;在偵查或審判中自白者,減輕其刑。2、中華民國刑法(1)、第30條:幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者,亦同。幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。(2)、第339-2條:意圖為自己或第三人不法之所有,以不正方法由自動付款設備取得他人之物者,處三年以下有期徒刑、拘役或一萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。

    2008-10-15 18:18:57 補充:

    人頭戶知不知情是關鍵,如果知情,如陳致中夫婦,會被依洗錢防制法判刑,如不知情,通常依刑法30條等判刑。

還有問題?馬上發問,尋求解答。